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晋亿实业股份有限公司

  公司代码:601002          公司简称:晋亿实业   一?重要提示   1?本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。   2?本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。   3?公司全体董事出席董事会会议。   4?本半年度报告未经审计。   5?经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案   公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。   二?公司基本情况   2.1?公司简介   ■   ■   2.2?公司主要财务数据   单位:元币种:人民币   ■   2.3?前十名股东持股情况表   单位:?股   ■   ■   2.4?截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表   □适用√不适用   2.5?控股股东或实际控制人变更情况   □适用√不适用   2.6?未到期及逾期未兑付公司债情况   □适用√不适用   三?经营情况讨论与分析   3.1?经营情况的讨论与分析   公司是专业的紧固件制造企业,2019年上半年所属行业总体平稳发展,公司实现了业绩的稳健增长。公司坚持聚焦主业,推动产品品牌建设,加大研发投入,加强质量控制,加快产品升级换代,提升高精度、高强度、高附加值的紧固件产品比例,加强现代化信息技术和网络营销建设,牢牢把握创新机制,发展智能制造和电子商务。   公司大力发展高端紧固件业务,通过对生产和检测设备的技术改造,大力提升高端紧固件特别是汽车高端紧固件产品的制造、研发及生产能力,利用现有的晋亿品牌效应,借助于系统、高效的管理理念,为客户提供设计、生产、销售、服务、物流等全方位支持,整合公司资源,利用互联网技术,加大境内及跨境电商的发展,伺机扩建线下物流配送服务渠道,增加市场占有率。   在铁路扣件产品上,进一步提高公司产品技术含量与附加值,巩固核心竞争力,在积极参与重载铁路建设的同时,加大对城市轨道交通建设的参与及关注。同时公司抓住后续铁路线路维护市场快速发展的趋势,不断研发产品工艺,优化产品结构,对已开通线路加强跟踪服务,确保线路维修产品的及时供给。   2018年公司启动了非公开发行A股股票工作,董事会及股东大会了审议并通过了本次非公开发行A股股票相关议案和相关修订案,本次非公开发行?A?股股票的实施符合公司发展战略。公司于2019年1月17日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:190061),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请予以受理,于2019年3月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190061号),公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复,并根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露。本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施,相关事宜正在持续推进中,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。   3.2?与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响   □适用√不适用   3.3?报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。   □适用√不适用   晋亿实业股份有限公司   董事长:蔡永龙   2019年8月28日   股票代码:601002股票简称:晋亿实业公告编号:临2019-035号   晋亿实业股份有限公司   第六届董事会2019年第三次临时会议决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   一、董事会会议召开情况   晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“晋亿实业”)于2019年8月21日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第六届董事会2019年第三次临时会议的通知及会议资料。会议于2019年8月26日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。   二、董事会会议审议情况   会议以记名和书面方式,审议并表决通过了以下议案:   一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》,公司2019年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(公司2019年半年度报告摘要详见同日公告。   该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票。   二、审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》,根据公司全资子公司晋亿物流有限公司(以下简称“晋亿物流”)的资金需求,董事会同意公司为晋亿物流向浙商银行股份有限公司申请融资,提供最高额连带责任保证担保,最高余额不超过折合人民币(大写)肆仟肆佰万元整,应收款质押额度不超过折合人民币(大写)肆仟万元整。晋亿物流已向本公司提供反担保。具体内容详见公司同日公告“临2019-036号”。   该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票。   三、审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》,根据晋亿实业的资金需求,董事会同意晋亿物流为晋亿实业向浙商银行股份有限申请融资,提供最高额连带责任保证担保,最高余额不超过折合人民币(大写)壹亿贰仟壹佰万元整,承担担保责任。具体内容详见公司同日公告“临2019-037号”。   该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票。   特此公告。   晋亿实业股份有限公司   董事会   二○一九年八月二十八日   股票代码:601002股票简称:晋亿实业公告编号:临2019-036号   晋亿实业股份有限公司   关于公司为全资子公司融资提供担保的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   重要内容提示:   1、被担保人名称:晋亿物流有限公司(以下简称“晋亿物流”),为本公司的全资子公司。   2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保最高余额不超过折合人民币(大写)肆仟肆佰万元整。截止本公告日,公司实际为晋亿物流提供的担保余额为零。   3、本次是否有反担保:晋亿物流已向本公司提供反担保。   4、对外担保逾期的累计数量:零。   一、担保情况概述   公司第六届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》,根据公司全资子公司晋亿物流的资金需求,董事会同意公司为晋亿物流向浙商银行股份有限公司申请融资,提供最高额连带责任保证担保,最高余额不超过折合人民币(大写)肆仟肆佰万元整,应收款质押额度不超过折合人民币(大写)肆仟万元整。晋亿物流已向本公司提供反担保。   二、被担保人基本情况   被担保人名称:晋亿物流有限公司。   注册地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路88号   法定代表人:蔡永龙   注册资本:35,500万元   经营范围:物流基础设施建设;供应链管理;从事建材、紧固件、五金制品、铸造件、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、文具用品、体育用品及器材、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品(不含公共安全及设备)的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务;上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运:普通货运;站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)   被担保人最近一年又一期的财务情况:   单位:人民币万元   ■   三、担保协议的主要内容   被担保人:晋亿物流有限公司   担保方式:最高额连带责任保证。   担保期限:一年。   担保金额:人民币(大写)肆仟肆佰万元整。   四、董事会意见   董事会(包括独立非执行董事)认为通过公司向晋亿物流有限公司提供担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷,符合公司及全体股东的整体利益。   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量   截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保(不包括对子公司的担保)总额为零万元,占本公司最近一期经审计净资产比例为0%;本公司对控股子公司担保总额为零万元,占本公司最近一期经审计净资产比例为0%;逾期担保数量为零。   特此公告。   晋亿实业股份有限公司   董事会   二○一九年八月二十八日   证券代码:601002证券简称:晋亿实业?公告编号:临2019-037号   晋亿实业股份有限公司   关于全资子公司为公司融资提供担保的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任   重要内容提示:   1.被担保人名称:晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)。   2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保最高余额不超过折合人民币(大写)壹亿贰仟壹佰万元整。截止本公告日,晋亿物流实际为公司提供的担保余额为人民币(大写)壹亿叁仟零贰拾七万元整。   3.本次是否有反担保:无。   4.对外担保逾期的累计数量:零。   一、担保情况概述   公司第六届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》,根据公司的资金需求,董事会同意晋亿物流为公司向浙商银行股份有限申请融资,提供最高额连带责任保证担保,最高余额不超过折合人民币(大写)壹亿贰仟壹佰万元整,承担担保责任。   二、被担保人基本情况   被担保人名称:晋亿实业股份有限公司   注册地点:浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号   法定代表人:蔡永龙   注册资本:79,269万人民币   经营范围:生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件,从事非配额许可证、非专营商品的收购出口业务,紧固件产品的研究和开发业务,从事钢轨及上述同类产品的批发、进出口业务(涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)、佣金代理(拍卖除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)   被担保人最近一年又一期的财务情况:   单位:人民币万元   ■   三、担保协议的主要内容   被担保人:晋亿实业股份有限公司   担保方式:最高额连带责任保证。   担保期限:一年。   担保金额:人民币(大写)壹亿贰仟壹佰万元整。   四、董事会意见   董事会(包括独立非执行董事)认为通过晋亿物流有限公司向公司提供担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷,符合公司及全体股东的整体利益。   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量   截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保(不包括对子公司的担保)总额为零万元,占本公司最近一期经审计净资产比例为0%;本公司对控股子公司担保总额为零万元,占本公司最近一期经审计净资产比例为0%;逾期担保数量为零。   特此公告。   晋亿实业股份有限公司   董事会   二○一九年八月二十八日
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